大象新聞?東方今報(bào) 記者 李莉 ■見習(xí)記者 王琳 萌友 牛長濤/文圖
3月2日，由河南省?？h檢察院提起公訴的被告人楊青林非法經(jīng)營案通過遠(yuǎn)程庭審系統(tǒng)開庭審理。被告人楊青林被以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金10萬元，收繳非法所得10萬元。楊青林當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判，不上訴。
從引導(dǎo)偵查到兩次退回補(bǔ)充偵查，楊青林涉嫌犯罪的數(shù)額也從15萬元升至212萬元。3月17日，隨著一審判決生效，該案塵埃落定。
經(jīng)過引導(dǎo)偵查，楊青林被發(fā)現(xiàn)涉案數(shù)額增加了一倍
2019年5月28日，上午9時(shí)許，?？h縣城黃河路與浚州大道交叉口東北角，街心公園的一片樹林里，一輛白色別克轎車緩緩?fù)Ｔ谝惶庪[蔽的角落。
不久，一輛黑色轎車駛來，環(huán)顧四周見沒有異常情況，楊青林迅速打開后備廂，拎出一個(gè)綠色鐵油桶，扭開黑色車的油箱蓋、加油，然后手機(jī)掃碼收款，交易在悄無聲息中完成。然而，這一切都被?？h公安局偵查人員用執(zhí)法記錄儀全程錄下，隨后人贓俱獲。
經(jīng)訊問，楊青林長期從事非法買賣、銷售汽油活動(dòng)。偵查人員又從其居住的縣城某小區(qū)地下車庫查獲用來運(yùn)輸汽油的報(bào)廢油罐車一輛、桶裝汽油53桶。當(dāng)日，楊青林以涉嫌非法經(jīng)營罪被立案偵查，并刑事拘留。
6月26日，?？h公安局向浚縣檢察院提請批捕犯罪嫌疑人楊青林。提請批準(zhǔn)逮捕書顯示：犯罪嫌疑人楊青林自2018年10月至2019年5月，累計(jì)銷售散裝汽油3萬升，價(jià)值約15萬元。
7月4日，浚縣檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對楊青林作出批準(zhǔn)逮捕決定，同時(shí)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，建議公安機(jī)關(guān)查清楊青林購買汽油的來源、數(shù)量;查清楊青林銷售汽油的數(shù)量、金額;查清楊青林非法獲利的數(shù)額。
此后的近兩個(gè)月里，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了嫌疑人到案后供述的非法銷售汽油行為的部分證據(jù)，并查實(shí)了楊青林的進(jìn)貨渠道——濮陽龍都石化公司非法購進(jìn)汽油的事實(shí)。
9月3日，?？h公安局將楊青林非法經(jīng)營案向?？h檢察院移送審查起訴。起訴意見書認(rèn)定：楊青林自2018年5月至2019年5月，累計(jì)向濮陽龍都石化公司轉(zhuǎn)賬支付391364元，非法購進(jìn)汽油63噸，非法盈利約3萬元。
退補(bǔ)偵查，不讓案件存在絲毫“不清不楚”
從最初認(rèn)定的15萬元到引導(dǎo)偵查后的近40萬元，涉案數(shù)額增加了一倍多。盡管引導(dǎo)偵查已經(jīng)取得意想不到的效果，但承辦人審查證據(jù)材料后發(fā)現(xiàn)，案件仍存在一些“不清不楚”的問題。比如，認(rèn)定楊青林實(shí)施犯罪行為的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2018年5月至2019年5月，與之有購買汽油交易的對象僅有濮陽龍都石化公司。而公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行記錄顯示，楊青林相關(guān)可疑交易從2017年9月開始就已出現(xiàn)，山東東明一地方石化企業(yè)人員的名字赫然在列。同時(shí)據(jù)犯罪嫌疑人供述，其銷售汽油過程中現(xiàn)金交易很少，更多是用支付寶、微信小額轉(zhuǎn)賬方式收取貨款，而公安機(jī)關(guān)沒有進(jìn)行相應(yīng)調(diào)查取證。卷宗還顯示，2017年12月8日，楊青林曾因銷售危險(xiǎn)物質(zhì)(散裝汽油)被公安機(jī)關(guān)行政拘留十日。
這些信息表明，公安機(jī)關(guān)對楊青林犯罪行為的偵查不全面、不徹底。2019年10月3日，?？h檢察院將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并制作了詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，明確要求公安機(jī)關(guān)對嫌疑人楊青林自2017年9月起在銀行、支付寶等平臺所有大額可疑交易進(jìn)行調(diào)查，查清楊青林購買汽油的渠道、數(shù)額;調(diào)取支付寶、微信交易明細(xì)，對楊青林非法經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額進(jìn)行司法會計(jì)鑒定。以上事項(xiàng)要求在一個(gè)月內(nèi)完成。
然而，偵查工作遲遲沒有進(jìn)展。據(jù)偵查人員反映，獲取嫌疑人上游購買汽油的證據(jù)，必須進(jìn)行異地調(diào)查，得不到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的配合，找不到知情人和證人，每次都是白跑路;調(diào)取交易明細(xì)，需要向上級技偵部門層層請示審批，程序十分復(fù)雜……
?？h檢察院與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了溝通研判，雙方都認(rèn)為無論存在客觀困難還是主觀原因，把案件事實(shí)查清、把證據(jù)取扎實(shí)，是辦理案件的底線和基本要求。
再次補(bǔ)查發(fā)現(xiàn)，涉案金額逾200萬
在前期溝通的基礎(chǔ)上，為加快辦案進(jìn)度，?？h檢察院于2019年11月21日向浚縣公安局發(fā)出檢察建議書。11月29日，?？h檢察院將案件再次退回補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)逐級報(bào)告，積極與有關(guān)通訊、信息、金融交易平臺溝通協(xié)調(diào)，省內(nèi)外協(xié)同行動(dòng)迅速展開。
隨著各種形式的交易證據(jù)、證人證言的取得，12月27日，公安機(jī)關(guān)重新將該案移送審查起訴。
?？h人民檢察院檢察長劉波作為案件承辦人完成了閱卷、提審等工作。為促成嫌疑人主動(dòng)供述，認(rèn)罪悔罪，劉波堅(jiān)持釋法說理，嫌疑人楊青林向檢察官表達(dá)了認(rèn)罪認(rèn)罰的意愿，并在律師見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，其家屬積極配合退出了非法所得。
今年2月11日，?？h檢察院就該案向?？h法院提起公訴。起訴書指控，被告人楊青林自2017年9月至2019年5月，違反國家規(guī)定，在未經(jīng)許可的情況下購進(jìn)212萬余元的散裝汽油進(jìn)行銷售，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。
被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，為在疫情期間適用遠(yuǎn)程庭審提供了條件。3月2日，楊青林非法經(jīng)營案開庭審理，?？h法院代院長呂文濤擔(dān)任審判長，劉波出庭支持公訴。公訴人在浚縣檢察院遠(yuǎn)程出庭宣讀起訴書、出示相關(guān)證據(jù)、發(fā)表公訴意見，被告人在看守所遠(yuǎn)程答辯、質(zhì)證、發(fā)表最后陳述，辯護(hù)人在辦公室遠(yuǎn)程發(fā)表辯護(hù)意見。
合議庭評議認(rèn)為：該案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，檢察機(jī)關(guān)提出的精準(zhǔn)刑量刑建議合情合理合法。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和危害，考慮其歸案后的認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，法院當(dāng)庭作出本文開頭所述判決。
案件判決書不是辦案終點(diǎn)，要標(biāo)本兼治
浚縣檢察院沒有把拿到案件判決書作為執(zhí)法辦案的終點(diǎn)。據(jù)介紹，2019年以來，該院已辦理非法經(jīng)營成品油案件4件，犯罪方式主要表現(xiàn)為偷設(shè)無證隱蔽加油站(點(diǎn))，以無證運(yùn)油車、流動(dòng)加油車為工具，在購進(jìn)、存儲、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)均存在較大隱患。
此類犯罪直接損害的是市場秩序、國家利益，而其對公共安全的威脅更應(yīng)引起特別關(guān)注。如在購進(jìn)環(huán)節(jié)，為逃避監(jiān)管，很多嫌疑人私自改裝車輛無證運(yùn)輸成品油;在存儲環(huán)節(jié)，有的嫌疑人會在居民區(qū)、物流園區(qū)、甚至農(nóng)村宅院里私藏私埋儲油罐，有的將油分裝進(jìn)小容積油桶直接在民宅、車庫、地下室等場所隨意存放;在銷售環(huán)節(jié)，通過熟人、微信、QQ聯(lián)系客源，用私家車、面包車、三輪車等作為工具走街串巷，“打游擊”隨到隨加。一顆顆“定點(diǎn)地雷”“移動(dòng)炸彈”活動(dòng)在老百姓身邊，讓人一想起來心驚肉跳。
3月17日，浚縣檢察院就非法經(jīng)營成品油案件多發(fā)及其嚴(yán)重危害，向?？h人民政府發(fā)出檢察建議，開出了開展綜合治理、加大打擊力度、增加鄉(xiāng)村汽油供給、規(guī)范成品油銷售及開展法治宣傳，切實(shí)提高公眾安全意識的“處方”。
這份檢察建議引起?？h縣政府的高度重視。3月20日，縣長劉青召集政府各相關(guān)職能部門召開聯(lián)席會議，邀請檢察長劉波闡述分析個(gè)案、類案情況，并在檢察建議上作出批示：由兩名主管副縣長牽頭，組織公安、商務(wù)、市場監(jiān)管、應(yīng)急、交通等部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道制定切實(shí)有效措施，立即開展成品油非法存儲、運(yùn)輸、銷售專項(xiàng)治理，確保整治效果和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
相關(guān)鏈接：檢察長以案釋法
?？h人民檢察院檢察長劉波：楊青林非法經(jīng)營成品汽油案雖是一起個(gè)案，但絕非偶然，它暴露出這類案件的復(fù)雜誘因。一是高額利潤驅(qū)使。成品油價(jià)格中稅費(fèi)占30%左右，犯罪分子利用購買過程中偷稅漏稅和批零差價(jià)能夠賺取超高利潤，而消費(fèi)者貪圖便宜則為非法經(jīng)營提供了土壤。二是購買渠道容易打通，跨省跨市“黑市”購買，上下游總能輕松勾連。本案中，楊青林就通過與省內(nèi)外兩家具有成品油生產(chǎn)批發(fā)資質(zhì)企業(yè)里的關(guān)鍵人員建立關(guān)系，有了穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道。三是違法犯罪成本較低。按照有關(guān)規(guī)定，成品油批發(fā)企業(yè)向不具有成品油經(jīng)營資格的企業(yè)銷售成品油，僅僅是對批發(fā)企業(yè)單位或個(gè)人作出行政處罰，而下游人員涉違法經(jīng)營罪法定最高刑也僅為五年有期徒刑。四是類案偵查工作存在瓶頸。本案雖經(jīng)檢察機(jī)關(guān)兩次退補(bǔ)，但因上游涉案人員跨省區(qū)，在當(dāng)?shù)嘏浜弦庠覆粡?qiáng)的情況下，調(diào)查取證活動(dòng)難以順利開展，導(dǎo)致做不到應(yīng)查盡查。
另外，成品油管理涉及商務(wù)、應(yīng)急、市場監(jiān)管、交通、公安等多個(gè)部門，存在職責(zé)不清、職權(quán)交叉等問題，而該領(lǐng)域的監(jiān)管依據(jù)僅有商務(wù)部制定的部門規(guī)章《成品油市場管理辦法》。要想從根本上遏制這類犯罪，必須依靠完善立法，明確非法經(jīng)營成品油行為的監(jiān)管部門和責(zé)任。建立健全綜合執(zhí)法機(jī)制，組織開展專項(xiàng)整治工作，形成打擊合力。
