注冊網(wǎng)站會員,競猜體育賽事,不僅能“百發(fā)百中”,還能搶紅包,獲贈手機(jī),甚至免費(fèi)出境旅游。這樣的好事,讓不少會員沉迷其中,不斷加碼投注。之后,“好運(yùn)氣”開始急轉(zhuǎn)直下,輸?shù)醚緹o歸,甚至傾家蕩產(chǎn)。

　　安徽省宿松縣公安機(jī)關(guān)成功摧毀的一個特大跨境賭博網(wǎng)絡(luò),就是靠著這種操縱手段,在國內(nèi)發(fā)展賭博會員近萬人,3年來共吞掉賭資21億元。

　　記者近日從宿松縣公安局獲悉,目前主犯楊某和陳某某因犯開設(shè)賭場罪,分別被判處有期徒刑三年兩個月和三年刑期,并處罰金90萬元。其余5名涉案人員將擇日開庭宣判。

　　大學(xué)生陷網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)?0萬

　　去年暑假期間,宿松縣下倉鎮(zhèn)村民王某發(fā)現(xiàn),兒子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房間里,精神很頹廢。王某感覺亮亮肯定遇到麻煩事了,在三番五次“逼問”之下,亮亮說出實(shí)情,王某大吃一驚。亮亮竟然參與網(wǎng)絡(luò)賭博,一年多時間累計(jì)輸?shù)袅?0萬元,其中20多萬元為網(wǎng)貸。

　　王某選擇報警,宿松縣公安局治安大隊(duì)隨即展開調(diào)查。

　　民警詢問得知,亮亮在大學(xué)期間,結(jié)識了境外“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國內(nèi)總代理“拉菲”。在其引薦和幫助下,亮亮注冊了“易倍”會員,根據(jù)“易倍”提供的銀行賬號進(jìn)行充值投注,每次投注的體育賽事預(yù)測結(jié)果連連得手。

　　嘗到了甜頭,亮亮開始不斷提高投注金額。但是好景不長,之后投注的預(yù)測結(jié)果都與“拉菲”分析結(jié)果背道而馳。亮亮輸光了積蓄,還欠下巨額賭資。

　　辦案民警圍繞該賭博網(wǎng)站提供的銀行充值賬號開展偵查,發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站每天接收的投注金額數(shù)千萬元,且不定期更新賭博賬號,將資金分散轉(zhuǎn)移至其他賬號,同時還查明“拉菲”的真實(shí)身份是重慶市奉節(jié)縣人楊某。

　　2018年8月8日,辦案民警趕赴奉節(jié)縣,在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,將正在當(dāng)?shù)匾粋€出租屋內(nèi)操控“易倍”體育賭博平臺的楊某及其同伙劉某抓獲,現(xiàn)場扣押作案手機(jī)6部、電腦3臺。

　　送手機(jī)出國玩吸引注冊會員

　　案件到此并未結(jié)束。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該賭博網(wǎng)絡(luò)規(guī)模龐大,涉案人員眾多?！皸钅骋言趪鴥?nèi)發(fā)展下級代理5個,另發(fā)展賭博會員數(shù)千人,遍及全國各地,涉案資金近億元?！彼匏煽h公安局治安大隊(duì)民警肖劍說。

　　2018年9月,宿松縣公安局抽調(diào)精干民警成立“7·26”專案組,由局長擔(dān)任專案組長。同年10月,安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經(jīng)進(jìn)一步深挖,民警掌握到,楊某也只是該賭博網(wǎng)站的諸多國內(nèi)總代理之一。

　　據(jù)楊某交代,他以前經(jīng)營一家彩票店,日子過得很安穩(wěn)。2016年4月,他通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識了遠(yuǎn)在菲律賓經(jīng)營“易倍”體育賭博網(wǎng)站的陳某。由于自己熱衷體育賽事,而且身邊有著豐富的人脈資源,所以被陳某看中,拉攏成為“易倍”體育賭博網(wǎng)站在國內(nèi)的總代理,許諾給予網(wǎng)站盈利55%的返點(diǎn)率。

　　楊某覺得有利可圖,于是雇傭兩名人員,成立工作室,通過互聯(lián)網(wǎng)交友平臺不間斷推送預(yù)測賭球結(jié)果信息,同時以發(fā)紅包、贈送高檔手機(jī)、組織參賭人員出境旅游等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網(wǎng)站,成為代理或會員進(jìn)行賭博活動。2018年6月,他不惜一次性購買了10部價值達(dá)萬元的高檔手機(jī),贈送給參賭人員。至案發(fā),楊某共發(fā)展下級代理5個,會員數(shù)千人。楊某通過與網(wǎng)站結(jié)算贏取的賭資,從中獲取返點(diǎn)傭金354萬元。

　　賭資被層層轉(zhuǎn)賬進(jìn)行“漂白”

　　巨額賭資都流向了哪里?

　　專案組分析發(fā)現(xiàn),涉案的賭資通過層層轉(zhuǎn)賬,均進(jìn)入第三方支付平臺,再在境外人員的操控下,轉(zhuǎn)移至國內(nèi)外的股票、基金等行業(yè),“漂白”資金來源。

　　根據(jù)掌握的資金流情況,2018年8月8日,專案組兵分兩路行動。

　　一路在安徽省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)的協(xié)助下,成功將“易倍”體育賭博網(wǎng)站設(shè)立在國內(nèi)各地的數(shù)十個賬號予以凍結(jié)。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節(jié)縣、湖北武漢市、廣東深圳市等,成功抓獲4名下級代理和另一名總代理陳某某,查獲作案電腦9臺、手機(jī)11部,凍結(jié)涉案資金及股票2200萬元。

　　繼續(xù)循線追蹤,專案組查明該賭博網(wǎng)站的幕后老板陳某,將漂白的800萬元賭資轉(zhuǎn)移至國內(nèi)的股票內(nèi)。今年4月初,專案組民警趕赴廣州市,將設(shè)立在廣東某證券公司賬戶內(nèi)的800萬元股票予以凍結(jié)。目前,陳某已被網(wǎng)上追逃。

　　“該賭博網(wǎng)站自2016年以來,通過在國內(nèi)設(shè)立的多個總代理,發(fā)展賭博會員近萬人。賭博網(wǎng)站通過技術(shù)手段,故意給予新會員較多的賭博盈利機(jī)會,這些會員自認(rèn)為投注勝算的幾率比較大,會不斷提高投注金額,正中網(wǎng)站圈套?！彼匏煽h公安局治安大隊(duì)副大隊(duì)長黃小勇說,賭博網(wǎng)站僅日投注金額就高達(dá)數(shù)千萬元,3年來共吞掉賭資21億元,致使數(shù)百個家庭深受其害。而巨額賭資被轉(zhuǎn)移外流,使國家蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失。